Il software
Il software Antiriciclaggio consente la creazione di un Archivio Unico Informatico ed è utilizzabile anche da più professionisti di uno stesso studio. È adeguato alle Istruzioni Operative emanate dall'Ufficio Italiano Cambi il 24 febbraio 2006 e, pertanto, prevede la creazione dei seguenti archivi:

• archivio anagrafico dei professionisti;
• archivio anagrafico dei clienti;
• archivio delle prestazioni fornite dal professionista per il cliente.
  Aggiornabile on line. Con manuale di istruzioni.
  

Il volume
Una guida alle norme antiriciclaggio con l'analisi degli aspetti pratico-operativi che i professionisti affrontano nella loro attività e l'approfondimento degli adempimenti cui sono tenuti.
Il volume tiene conto anche dei recenti Chiarimenti dell'Ufficio Italiano Cambi del 21 giugno 2006 e del D.M. 141/2006. È corredato di un'appendice normativa contenente le norme, nazionali e comunitarie, in materia.


Requisiti minimi

• Computer dotato di processore 486 o superiore
• 256 Mb di RAM
• Circa 25 Mb sull'hard disk
• Scheda VGA a 256 colori, risoluzione minima 800 x 600 - Windows 98 o sistemi superiori

Indice:

Le norme in materia di riciclaggio - I soggetti e gli obblighi - Gli obblighi - L'obbligo di segnalazione - Le sanzioni - I chiarimenti dell'Ufficio Italiano. Cambi